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顾家家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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  证券代码:603816 证券简称:编号:2019-059

  债券代码:113518 债券简称:顾家转债

  代码:191518 转股简称:顾家转股

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和缺席情形

  (一)大会召开的时光:2019年7月31日

  (二)召开的地点:浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

  (三)缺席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决体式格局能否合乎《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的体式格局召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长顾江生先生主持。

  本次股东大会的招集、召开和表决体式格局合乎《公司法》、《公司章程》等法律、法例及规范性文件的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的缺席情形

  1、公司在任董事5人,缺席1人,其中顾海龙先生、李东来先生、冯晓女士、何美云女士因公出差未能缺席会议;

  2、公司在任监事3人,缺席1人,其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能缺席会议;

  3、董事会秘书陈邦灯先生缺席了本次股东大会;公司部分列席了本次股东大会。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案

  审议结果:经由过程

  表决情形:

  ■

  (二)关于议案表决的无关情形说明

  本次股东大会审议的议案1,涉及以特别决议经由过程的议案,取得无效表决权股份总数的2/3以上经由过程。

  三、状师见证情形

  1、本次股东大会见证的状师事务所:国浩状师(杭州)事务所

  状师:王锦秀、邢超

  2、状师见证结论意见

  国浩状师(杭州)事务所以为:公司本次股东大会的招集和召开程序合乎《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等法律、法例、规范性文件及《公司章程》的无关划定;缺席会议人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决结果等事宜,均合法、无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的状师事务所主任具名并加盖公章的法律意见书;

  顾家家居股份有限公司

  2019年8月1日


(责任编辑:DF134)